某集团汽车运输股权优方案(doc 27页)

某集团汽车运输股权优方案目录：
方案一 （中高层直接出资收购股份）..............4
方案二 （新设子公司出资收购股份）..............7
方案三 （对下属分公司进行改制）..............10
方案四 （中高层出资增资扩股）..............13
方案五 （引入战略投资者增资扩股）..............15
方案六 （新做蛋糕，奖配股份）..............17

 

某集团汽车运输股权优方案内容提要：
一、不进行增资扩股的情况下，有两条途径三种方案。
1、一条途径是从目前的股东（或出资人）手中收购股份。这条途径下有两种方案，第一种方案是中高层直接出资收购；第二种方案是由x新设具有独立法人地位的子公司收购x股份，并进而实施股权的优化。
2、另一条途径是对下属分公司进行改制。即将各分公司分别逐步设立成子公司，而将其员工所拥有的集团的股权转换到所在子公司，并进而实施股权的优化。这是方案三。
二、在增资扩股的情况下，有两条途径两种方案。
1、一条途径是由中高层出资增资扩股来增加持股比例。这是方案四。
2、另一条途径是x通过结合上市目标，引入战略投资者实现增资扩股，在过程中借助战略投资者来实施股权的优化。这是方案五。
    如果换一种思维，管理层的股权也可以通过在上述蛋糕之外新做一块蛋糕来实现。例如，与公司发展战略相结合，新设立房地产公司，在房地产公司为x的管理层预留期权甚至直接奖配股权。这是方案六。实际上，上述的方案三也包含一定程度的另做蛋糕的思维。
    收购目标：收购后，使得中高层在具有表决权的股本中达到控股。可主要考虑从身份置换股中收购，出现金收购后，应转换为具有表决权的普通股。如果能够收购1000万元以上的身份置换股，即可达到中高层控股。
    操作办法：由集团办公室组织操作。首先由愿意购买股份的中高层办理完借款手续并交纳个人筹集到的资金，所有购股资金由x统一代管；然后由集团办公室组织从目前的股东手中按照既定的顺序收购股份；到每年年底待收购的股份积累到相当的规模后，再由集团办公室按照中高层每人所交纳的购股资金多少，按照同比例将所购的股份分配到每位购股的中高层手中。
    在股本类型上，首先购买身份置换出资的股份，然后再考虑其他类型的股份。因为身份置换股的数量完全可以达到收购目标所需的规模。按照2001年x集团改制已经通过的《企业改制的股权设置及出资办法（修改稿）》的规定，是应该对身份置换出资进行等值回购的。集团办公室可以按照这一规定尽快组织收购。

 

 

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