恒康乳业有限公司公司治理结构建议(doc 30页)

第一章  公司治理结构分工关系…… 2
第二章  董事会的定位与职权范围…… 3
第一节  董事会的定位和职权范围……3
第二节  董事会的议事规则……    4
第三章  董事长的定位、职权范围与议事规则……5
第一节  董事长的定位和职权范围……5
第二节  董事长的议事规则……    6
第四章 监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序……7
第一节  监督委员会的定位和职权范围……7
第二节  监督委员会的监督权执行程序……8
第五章  总经理的定位与职权范围……  10
第一节  总经理的权利范围…… 10
第二节  总经理的职责范围…… 11
第三节  总经理的工作目标与考评……12
第四节  总经理任命、撤职程序…… 13
附件一  《公司法》规定的治理结构模式……14
附件二  总经理职位说明书…… 17
附件三  重大决策事项工作关系表……19

 

第一章  公司治理结构分工关系
根据《公司法》规定，恒康乳业有限公司股东会代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决策机构。鉴于恒康乳业有限公司实际情况，股东会可以一次性授权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。
恒康乳业有限公司股东会可以聘任监事会或独立监事，对董事会工作进行监督，维护所有投资者的利益，进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。
恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权。

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