五矿华锡项目重组细化方案(doc 6页)

五矿华锡项目重组细化方案内容摘要：
　　从大型国企之间的重组方式来看，主要就是二种：一是国有资产划拨方式；二是增资扩股方式。根据自治区政府和五矿方面想要达到的目标而言,五矿集团重组华锡集团也只能在这二种方式之间做出选择.
　　五矿集团重组华锡集团项目还必须考虑以下三个重要条件：一是华锡集团下属13个企业和部分被剥离出来的非经营性资产和人员已纳入政策性破产并已向国务院申请；二是华锡集团已向国务院申请债转股并已获得批准，华锡集团目前正在实施债转股方案，华融已成为公司名义上的第一大股东，拥有华锡集团77.1%的股权（新的股东会\董事会\监事会尚未成立）;三是五矿集团重组华锡集团必须考虑未来对大厂矿区的重组预案.
1、 国有资产划拨的重组方式。
　　（1） 划拨形式。五矿集团以国有资产划拨方式重组华锡集团实际上可以有二种选择：一是将广西区政府在华锡集团持有的股权直接划拨给五矿，保留华锡独立法人地位；二是由广西区政府将华锡集团的资产加债务划拨给五矿集团，不再保留华锡集团独立法人地位。这二种方式从操作层面来看，前者比后者更容易实施，但是否还需要考虑其他因素后进行选择，这需要听取自治区政府及有关部门的意见。
　　（2） 划拨主体。根据五矿集团领导与广西区政府领导达成的共识，肯定是由广西区政府划拨给五矿集团，但从简化操作程序的角度，如果直接划拨给五矿集团，其审批权将在国家国资委，因此，可以选择由广西区政府划拨给五矿集团在广西区专门为此设立的子公司的方式，以合法和简易方式操作重组。五矿集团对于采用何种方式都可以接受，同时承诺：如果需要进行国家审批，由五矿集团负责落实。
　　（3） 划拨范围。由于华锡集团下属13个企业及部分非经营资产和人员已向国务院申报政策性破产，而这对华锡集团和重组后的新华锡集团都是利大于弊，因此，五矿集团建议：本次重组可以不考虑将这部分纳入重组范围。五矿集团可以承诺：如果这部分企业、资产和人员最终无法实现政策性破产，五矿集团同意将这部分资产和人员纳入本次重组。
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