盐湖钾肥增发申请报告(定稿).doc10

中国证券监督管理委员会：
    为充分发挥青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自身资源和技术方面的优势，抓住西部大开发的有利时机，进一步扩大氯化钾生产规模，使氯化钾产品生产向产业化道路迈进，尽早改变目前国内钾肥市场大量依靠进口产品的局面，实现产量、销量和利润的有效增长，保持公司持续、快速、健康发展，本公司经认真研究后拟申请增资发行A股，所筹资金用于出资设立有限责任公司，组织实施承建年产30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目。现特向贵会提出发行申请。
一、公司概况
    1、公司基本情况
公司名称：青海盐湖钾肥股份有限公司
注册地址：青海省格尔木市察尔汗
注册资本：人民币22,085万元
法定代表人：安平绥
公司经营范围：氯化钾产品的开发、生产、销售；光卤石、低纳光卤石及其它矿产品的开发、加工、冶炼。
本公司上市以来，加强内部管理，财务状况逐步向好；产销量稳定，每股收益在股本扩大的情况下保持在适中水平；公司不断加大科研开发投入，积累了丰富的研究成果，为今后快速发展奠定了技术基础。
本公司地处青海省察尔汗盐湖，察尔汗盐湖总面积5,856平方公里，是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界著名的内陆盐湖。盐湖开发和综合利用具有非常广阔的发展前景，在国民经济中占有重要的地位。公司凭借得天独厚的资源优势和国家的优惠政策，经过30多年的研究和开发，2000年氯化钾产量已经达到33.15万吨，是亚洲最大、也是国内唯一的钾肥生产基地。本公司“盐桥”牌钾肥在国内市场享有较高的声誉，为支持各地农业建设起到了积极的作用。 本公司采用具有世界先进水平的反浮选—冷结晶生产氯化钾技术，为大规模、集约化开发利用盐湖资源提供了可靠的技术保障，为钾肥产品抢占国内市场、走向世界迈出了重要的一步。
2、公司改制及股票发行情况
本公司是经青海省经济体制改革委员会青体改(1997)第035号文批准，由青海盐湖工业集团有限公司（以下简称“盐湖集团”）以所属全部氯化钾生产车间的经营性净资产为改组主体，并联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、湖北东方农化中心、化工部连云港设计研究院、化工部长沙设计研究院，以募集方式设立的股份有限公司，其中盐湖集团以其经评估确认的全部经营性净资产178,215,126.28元出资，并按1.37:1折成13,000万股国有法人股，其他六家发起人以2,740万元现金出资并按1.37:1折成2,000万股法人股，1997年8月5日至8月10日，在青海省西宁市采取了全额预缴、比例配售、余款即退的发行方式，发行额度5,000万股（含公司职工股500万股），发行价格4.45元/股（含0.10元手续费）。
    1997年8月15日公司在青海省格尔木市盐湖集团办公楼报告厅召开了公司创立大会。1997年8月25日在青海省工商行政管理局登记注册，注册资本20,000万元。
公司股票于1997年9月4日在深圳证券交易所（以下简称“深交所）挂牌交易，股票简称“盐湖钾肥”，股票代码：0792。

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