银行融资风险评估及洗钱风险等级分类管理方法(DOC 27页)

第一章总则
第二章　职责分工
第三章风险评估指标
第四章　风险评估及客户风险等级分类操作流程
第五章客户风险分类及控制措施
第六章　高风险业务和新业务及其洗钱风险控制措施
第七章　白名单与黑名单管理
第八章　奖惩
第九章 附则
高风险客户控制措施
附件 2：新业务、新技术、新渠道洗钱风险评估
附件 3：白名单客户申请表
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