某天然气股份有限公司内部控制管理手册(DOC 67页)

公司简介
手册说明
1总论…
1·1概述
1·2内部控制体系框架
1·3组织结构、职责与权限…
2控制环境……
2.1概述
2.2诚信与道德价值观
2.3发展目标…….
2.4管理理念与企业文化
2.5风险管理策略…….
2.6董事会及下属委员会
2.7组织结构…..
2.8权利和责任分配……
2.9人力资源政策与措施…
3.10员工胜任能力……
2.11反舞弊机制…
3风险评估……
3·1概述
3·2建立风险评估机制
3·3建立并完善风险管理体系
4控制活动……
4·1概述
4·2控制活动的实施…
5信息与沟通…
5·1概述
5·2信息
5·3沟通
5·4信息系统总体控制
5·5信息系统应用控制
5·6信息披露…
6监督…
6·1概述
6·2持续监督…
6·3独立评估…
6·4缺陷报告…
附件《内部控制管理手册》（地区公司分册）编制规范……
..............................