某银行业务制度分类概述(PPT 64页)

授权管理规章制度
资金营运规章制度
财务规章制度
人事管理规章制度
业务资金管理规章制度
储蓄和汇兑规章制度
重要单证管理规章制度
银行卡业务规章制度
外汇业务规章制度
中间业务规章制度
反洗钱规章制度
信息管理制度
安全保卫规章制度
检查规章制度
档案、印章、保密管理规章制度
业务制度分类
现金备付限额管理办法
现金备付限额定义
现金备付限额标准
现金备付限额遵循原则
邮政金融计算机数据使用安全管理办法
数据安全管理的目的
数据范围和内容
数据管理要求
数据下发过程中的要求
数据调阅申请
数据保管和销毁
银行业基层人员行为“五十个严禁”
营业柜员“十个严禁”
综合柜员“十个严禁”
营业机构负责人“十个严禁”
外部营销人员“十个严禁”
信贷人员“十个严禁”
银行业金融机构防范操作风险三十禁
重要物品的保管及操作行为
账户及相关操作管理
储蓄、现金及自助设备管理
岗位制度及履职管理
职业操守及道德风险管理
理财类业务管理办法
理财类业务总则
机构和人员准入管理
理财类业务各岗位职责
理财类业务风险控制的目标
理财类业务风险控制应遵循的原则
理财类业务风险的种类
理财类业务风险防范措施
理财类业务合规工作要求
反洗钱
持续的客户身份识别
大额交易和可疑交易报告
大额交易报告标准
可疑交易报告标准
大额交易和可疑交易报告程序
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