飞机制造工业公司报告(ppt 230页)

主要内容
成飞公司全面管理诊断总体报告
重要说明
项目进程
成飞集团作为国有大型航空工业企业集团，在过去45年中取得了辉煌的成绩
企业销售收入连年提高，近三年平均增长率达到26.6％
管理诊断地图
成飞集团高层管理急需解决五大问题，其中四项严重降低运营效率
集团母子公司组织管理方式不适应现有业务布局，严重降低运营效率
高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行政干预，而不是确定战略方向，批准战略规划、运营计划和财务预算，以及例外事项的审批，导致高层管理过多陷入日常事务，严重降低反应速度，难以落实中层管理的责任
发展战略不够清晰，对历经45年努力形成的核心能力的价值认识不够，不利于保持和创造重点业务领域的竞争优势
没有健全企划管理职能，包括整体规划制定、运营计划综合平衡、预算和资金计划的匹配、计划执行的监督控制和考核评估、规划和计划滚动调整，各单位无法统一步调，严重削弱执行力度和效率
1号文下发后，计划处不再审核各专业主管部门上报各自的年度计划，只要求几家重点部门在下发各自的年度计划同时上报计划处备案
经营计划应改为滚动战略规划及运营计划，综合平衡资金预算计划和局部计划，才能保证整体目标得以实现，生产计划一枝独秀是导致“年初晒太阳，年底赶星星赶月亮”的重要原因之一
从干部管理管窥成飞集团执行管理：貌似严格，实际上没有逐级落实责任，考核奖惩效果不彰，高层放任中层吃大锅饭，中层放任基层吃大锅饭
分类问题及建议（一）
分类问题及建议（二）
分类问题及建议（三）
成飞集团组织管理布局建议：集团中心集中控制，职能和业务执行分散到业务单位，在现状与充分授权两个极端之间，有众多中间方案
集中化与多元化导向战略布局备选方案：现状、方案一、二、三均为近期；方案二、三为中期；方案四、五为远期
导读
为实现2005年50亿的目标，转包和民品业务是极为重要的因素,在保证完成军品任务和进一步扩大军品销售收入的前提下，必须在战略上侧重民品和转包业务的发展
然而，对于民品发展战略，近三分之一的成飞干部认为模糊，86%的干部的认知度在3分以下
公司所处外部环境已从完全计划生产转向计划与市场并存的格局
国家政策和上级主管部门也对军工产业提出了新的要求
成飞的市场能力以及盈利来源主要集中在军方市场和大企业市场上
军工行业的在位优势是成飞辉煌的原因，但当前军品特点的变化也对成飞产生了威胁
成飞集团的SWOT分析
相关多元化的未来发展战略应优先选择航空军品相关产业，其次选择航空民品相关产业
调查问卷显示，有一半的成飞干部认为公司的战略是以航空产品为主，同时选择进入规模大、技术含量高、普通企业难以进入的民品业务, 81%的被调查的人员认为当前民品业务对成飞特点的适合度在3分以下
环境决定战略，战略决定组织，战略的变化将会对组织结构的变化提出要求
集团本身的业务也由原来的单一军品向多元化方向进行发展，不同业务自身特点对管理方式的需求不同，当前组织结构对此形成制约
对于成飞组织结构在多大程度上适应军机、转包和民品多元化发展，86%的被调查的人员认为适应度在3分以下，其中12%的人认为基本不适应
当前非航空民品、航空民品、军品的特点不同，其管理方式也有不同要求
组织变革的征兆出现时，应抓住时机进行组织结构变革
企业管理系统三大管理要点主要为决策系统、管理控制和管理效率
优化流程、合理设置部门以及减少管理层级可以提高组织效率
缩短指挥链也可提高组织效率
组织效率仅凭职责的清晰划分是不够的，对流程的结果负责才是关键，需要明确结果的责任人，并对其考核
组织控制主要依靠制度、流程为保障的计划－考核－激励体系实现，同时审计和法律也是重要手段
根据实际情况制定年度计划又是最为重要的环节
考核与薪酬是对部门、领导人、员工工作的检查与评定，是直接的肯定与批评，必须严格执行
对集团全资或控股的子公司/孙公司均需要根据不同的业务特点，采用不同的管理监控方式
计划系统主要问题
2002年年底综合评价时计划处由于发文出错排在后20名之内，而当年部门重点工作却未考核，表明公司的考核工作实际没有到位
经营计划处采取逐级打分，行政商议的办法对员工进行季度考核，但由于公司人力资源体系对员工的激励手段设计不足，使考核的效果下降
公司各个专业部门根据公司统一部署承担专业计划，各项计划主要依据惯例和临时协调来推动，公司没有明确的计划管理制度进行保障
一个完整的年度经营计划应内容完整，而公司目前的经营计划内容存在欠缺
公司的年度计划主要来自军方并不确定的订货信息，实际中有很多不确定因素存在
由于军工企业的长期政府计划性，成飞公司的年度计划1号文件实际上停留在生产计划的层面上，并未考虑企业外部因素
1号文下发后，计划处不再审核各专业主管部门上报各自的年度计划，只要求几家重点部门在下发各自的年度计划同时上报计划处备案，缺少统一协调
对市场的研究和分析不足，没有很好地开展市场营销工作既是公司能力的欠缺，也是传统思维模式影响的结果
经营计划应在战略规划及滚动计划的指导下进行，2000年完成公司“十五规划”，但每年没有滚动计划与之相对应，使规划的效果下降
经营计划与财务预算息息相关，只有二者相互平衡才能保证公司目标得以实现
目前公司资金筹措长期处于艰难境地，成飞公司计划与财务预算的执行情况脱节，因而经常发生材料或成品供应问题，准时生产的目标难以达到
公司对计划的执行情况考核力度不足，比如计划未完成很多时候可以采取计划调整的方式解决
从自有资金投资计划的制定看来，存在时间长，人为因素多的现象，体现出公司的管理风格还存在大量行政管理的色彩
投资项目论证过程存在可行性评估不完善，准确性低的现象
自有资金投资计划每年2亿左右，实施时突破计划的情况较多，计划突破的原因主要有初期论证不充分、人为干预计划执行、计划部门控制不力等
投资计划的审批与执行过程未进行适当的权限划分，使工作中事无巨细均通过多位领导审批，影响工作效率
从计划处的职能来看，目前发挥不够充分，尤其对计划体系的整体管理和协调不够
建议设立专门的市场营销职能，增强公司的市场营销能力
同时应完善计划管理体系，由计划处对各专业主管部门的各期计划进行平衡，保证公司生产经营工作的最佳运转
成飞集团公司目前实行的是“两级核算、三级管理”的财务管理体系，体系的设置倾向于财务内部核算职能
财务部门岗位职能不全，现有设置仅体现出其会计核算内控职能，大量财务管理职能尚待加强
资金收支的极度不平衡是造成资金缺口的主要原因，但财务筹划没有形成有效的办法进行解决
目前的预算管理仅仅只是停留在公司层面，由财务、计划等部门进行预算分解，而没有实质性的向各二级单位进行预算分解
由于预算的准确性和大量的资金缺口造成计划内的资金付款依靠繁杂的报批程序，同时制约了计划执行的速度
财务管理中当前面临的主要问题
财务管理提升初步建议
审计作为特殊的管理控制职能，不但应受到公司的相当重视，同时还必具在相当的独立性
成飞集团审计工作相应的制度与流程
审计机构独立性强，但是审计业务目前主要是经济责任审计，其他审计职能并未很好发挥，作为成飞监控企业运行的核心部门之一，力量须极大加强
小结：缺乏综合审计人员及审计范围较窄是审计处当前面临的主要问题
法律事务处组织结构及履行的主要业务
公司整体法律意识不强、法律专业人才的缺乏与流失是成飞法律事务当前面临的主要问题
人力资源系统主要问题
从公司人员结构与人员进出情况统计数据看出，成飞公司的人力资源管理状况不佳
调查问卷显示，有34%的处级及以上干部认为公司加强战略管理应该把握的最关键方面是人力资源管理
被调查者中有41%的的处级及以上行政干部或工程师以上技术干部认为人才配备是保证公司战略的最重要的工作
本次问卷调查中有一半的的干部认为公司内部最具潜力的资源是人力资源，可见对广大对公司人力资源的挖掘抱着很大的希望
整体上看，成飞公司人力资源管理体系整体布局比较分散，且部分职能未发挥或发挥不足
各管理部门的工作计划彼此独立，没有形成统一的以公司长期发展目标进行的人力资源计划
由于人力资源职能分工过细，从各部门的组织结构和各自发挥的职能调研结果发现有内在的交叉，比如人事处与劳资处的配置工作
干部与普通员工的培训、考核、退休管理等工作分别设在多个部门进行管理，既不利于整体协调，又易在公司内滋生过多的身份观念
再比如退管处与老干处对于退休人员的管理上重复性强，机构重叠，人员臃肿
教育培训中心与党校虽然从职能上划分比较清楚，实际执行时存在交叉
从人力资源的各项职能的运作情况上看，成飞公司人力资源职能整体需要完善
比如被调查者普遍人为收入与业绩之间的相关程度很低，目前公司的人员考核体系非常烦琐，需要大刀阔斧的简化
而公司发展战略对人才资源的积累提出了更高的要求
如何解决公司目前存在的人员较多冗余问题也是人力资源部门面对的艰巨问题
建议将人力资源系统重新整合，有以下三个方案可供选择
另外在人力资源职能上不断加强，逐步建立起一整套科学合理的人力资源管理体系和管理方法，吸引、激励、用好人才
科研技术管理系统问题与建议
技术中心是成飞重要的科技创新机构，主要进行飞机设计，担负着公司系列军用、民用航空产品和非航空支柱产品研发的重要任务
作为成飞集团民品建成“哑铃型”企业中重要的一端，技术中心在成飞未来的发展战略当中担负着重要的角色
技术中心成立两年多以来，由于受内外部两方面制约因素的影响，并未完全达到最初组建时的初衷
航空产品的科技含量高、工艺技术复杂、对技术标准要求高的特点决定了技术管理系统在企业中的重要性，另一方面责任也非常重大
研发管理初步建议
建议将工装设计所和模线样板车间完全纳入总工艺师室的行政管理范围
采购系统主要问题及建议
成飞内部主要有以下部门会发生采购业务，他们的分工比较清晰，其中材料和设备是采购的重点
采购系统是企业经营活动的重要组成部门，它的职责不仅仅是满足生产需求
需要说明的是，这里对设备公司的讨论主要针对其采购部分，其他基本不做调整
公司还没有完全认识到采购是成本控制中的一个重要环节，供应商管理和内部管理是降低采购成本的重要手段
定点采购更要求采购部门加强对供应商的培养
供应处和成品处根据1号文确定采购计划，但年计划是静态的和按季分解的，目前没有按月的滚动计划，据此进行的提前采购的准确性下降
成飞对采购业务的计划管理还没有提升到公司层面上，在管理上带来大量的问题
通过对2002年采购系统考核汇总分析，发现目前的考核缺乏关键的成本指标
公司对采购系统的考核不利于引导各个采购部门提升管理水平，降低生产成本
各采购部门内部的考核制度比较健全，但执行过程中大打折扣
在收入分配结构上各采购部门与公司保持一致，按系数从部门工资总额中提取相对固定的个人收入，没有实行二级分配，并不能体现真正的考核激励
采购系统无论采用什么组织机构，都必须强化采购部门内部的管理
可以考虑把材料和工具库存的管理作为改革的切入点
在此基础上提出组织调整方案，方案一立足于现有构架，强化职能，精简机构
方案二：根据是否直接参与产品形成分块管理，库房在采购部门内部集中
方案三：根据是否直接参与产品形成分块管理，进一步提升仓库的管理级别
方案四：集中采购，在采购系统内库房集中管理
生产系统主要问题及建议
质量管理系统问题与建议
成飞集团后勤（社会服务）系统的现状及初步建议
生活服务公司的组织现状及剥离建议
保卫处组织结构、人员编制及主要职能
保卫处机构调整的初步建议
三产及民品系统主要问题及建议
截至2003年3月，财务处挂帐的对外投资总额3.6亿元，2002年比1998年销售收入与利润有较大幅度提高，部门联自营企业逐步被取缔
但公司投资企业大部分属于上级部门指令性或者公关需要进行的投资，发展形势看好的企业不多
目前投资企业内部管理存在大量问题
公司对投资企业的管理也存在一些问题，对企业经营者激励不足，且为投资企业承担了较多不必要的风险
究其主要原因，子公司并不是真正意义上的自主经营、自负盈亏的企业，而只是 “生产民品”的“单位”
建议方案一：尽快清理历史投资产生的不良资产，并根据三产划分标准设立独立的投资管理公司和三产公司分别管理公司的第二产业投资和原有三产企业
建议方案二：典型服务性产业交给三产公司管理，投资管理公司管理所有其他投资企业
成飞通过资产经营目标责任书对民品公司进行管理
年度计划的制定依据主要是责任书指标，季度计划基本是按照年度计划分解而来，一旦责任书指标不准确，其后的一系列决策均会产生偏差
成飞将各民品公司视同车间进行考核，考核未抓住关键点，管理方式出现偏差
各民品公司内部建立了相应的考核体系，但考核重点不合理
民品公司内部是基本工资＋奖金的分配方式，这些工资单元所考虑的因素不完整
营销管理的职能没有得到充分发挥，市场部门本部只是充当了后勤管理员的角色
供应商管理弱化，供应商管理最关键的是供应商的选择与评价
企业文化是企业共同价值观的体现，在企业经营中起着不可替代的作用
成飞企业文化的现状是由多种因素凝积而成
成飞公司发展历史对于成飞企业文化形成起了重要作用
航空军工行业文化对成飞文化影响较深
成飞企业文化还受到中国传统文化的影响
四川地域文化尤其是成都文化对成飞文化也有一定影响
多种文化影响下形成的成飞文化会使企业严重缺乏创新精神
企业严重缺乏竞争意识、成本意识，没有危机感
多种文化影响下的员工价值观产生了部门本位主义、互相扯皮的现象，降低了组织运行效率，对企业发展不利
成飞现在的文化导致用人制度出现缺陷，不利于人才的引进和培养
组织结构的调整需要关注各种因素
附：资产人员分布图
集团母子公司组织体制框架性备选方案比较
集团组织体系框架性备选方案
集团中心组织结构框架性备选方案
对集团下属的各业务单元均需要根据不同的业务特点，采用不同的管理监控方式
各主要业务可选组织体系一览
依照国家有关政策，成飞首先应将企业办社会的职能逐步进行剥离，轻装上阵
其次，三产总公司的发展与公司整体的战略方向并不一致，可以进行剥离，在扶植的基础上，鼓励其参与市场竞争
公司投资企业是公司下阶段战略中心之一，成飞目前的组织结构和管理方式需要根据战略重心的变化进行调整
民品业务管理的四种方案对比（一）
民品业务管理的四种方案对比（二）
航空产品业务生产管理现状
航空产品业务管理的几种方案对比
航空产品生产系统方案四
航空产品生产系统方案五
成飞集团母子公司组织体制框架性备选方案
主要框架方案示意图
成飞集团母子公司组织体制与管理结构变革路进：以方案二为过渡方案，方案三、四、五为中期备选目标方案
成飞集团组织变革实施配套组合方案分析思路
成飞的干部对于组织结构的变革已经做好心理准备，而且91％人认为是必要的：
成飞干部对改革的紧迫性也基本达成共识
参与调查人员认为如果要进行大规模的组织变革，切入点依次为：变革组织结构、推进精化分力主辅分离、竞聘上岗、调整薪酬激励制度

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