航天科技控股集团公司独立财务顾问报告(pdf 82页)

航天科技控股集团公司独立财务顾问报告内容提要：
本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问对本次交易所作独立财务顾问报告的依据是航天科技、
航天科工集团、中国航天三院及各中介机构等有关各方提供的资料，本次交易各
方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导
性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
2、本独立财务顾问特别提醒投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不
包括应由航天科技董事会负责的对本次交易在商业上的可行性发表评论。本独立
财务顾问报告仅对本次交易对航天科技全体股东是否公平、合理及对上市公司可
能产生的影响发表意见，不构成对航天科技的任何投资建议，投资者根据本独立
财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担
任何责任；
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行的法律、
法规无重大变化，本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；本
次交易涉及有关各方所在地区的社会、经济环境无重大变化；本次交易涉及有关
各方提供及相关中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易各方遵循
诚实信用原则，各项合同协议得以充分履行；本次交易能够得到有权部门的批准
/核准，不存在其它障碍，并能及时完成；航天科技目前执行的会计政策、会计
制度无重大变化；无其它不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务
顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明；
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读航天科技董事会发布的关于本次发
行股份购买资产暨关联交易报告书，相关中介机构的审计报告、备考审计报告、盈利预测审核报告、法律意见书、资产评估报告等一切文件；
6、截至本独立财务顾问报告签署之日，本机构以及知悉本次重大资产收购
的本机构相关项目人员在本次交易首次作出决议前6 个月至重大资产重组报告
书公布之日内没有自己或通过他人持有或买卖航天科技股票的行为。
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