某证券股份公司股权分置改革说明书(pdf 18页)

某证券股份公司股权分置改革说明书内容提要：
改革方案要点：
1、信达公司已与中国建投签署股权转让协议，将其持有的宏源证券非流通
股全部协议转让给中国建投，计24,393.60 万股，占总股本的40.07%。转让完
成后，中国建投成为宏源证券的控股股东。本次转让尚需在2006 年第一次临时
股东大会暨相关股东会议股权登记日前取得财政部批准、经中国证监会审核无异
议并豁免中国建投要约收购义务。
2、本公司非流通股股东为取得其所持非流通股股份的流通权，以其持有的
部分非流通股股份向流通股股东执行如下对价安排：方案实施股权登记日登记在
册的流通股股东每10 股流通股将获得3.2 股的股份，非流通股股东需向流通股
股东共计送出77,587,200 股。实施对价安排后，公司的每股净资产、每股收益、
股份总数均保持不变。股权出让人信达公司为股改动议人之一，股权受让人中国
建投出具股改同意函。中国建投在股权分置改革方案获得2006 年第一次临时股
东大会暨相关股东会议审议通过后，完成股权转让、履行股改相关的对价安排义
务。
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