金融行业反洗钱培训讲座(PPT 33页)

一、“ 洗钱 ” 的定义
• 上游.：
1 、基于破坏金融管理秩序.所得
2 、金融诈骗等.所得
3 、基于..所得
4 、基于.活动.所得
5 、基于走私.所得
洗钱的行为表现
案例
二、反洗钱工作的意义
反洗钱工作的核心----审慎地识别可疑交易
三、大额交易和可疑交易报告
大额交易主要判别标准
可疑交易的识别
客户身份信息异常
高风险客户
交易目的异常
资金账户支付异常
非正常保全
可疑交易识别报送工作
人工识别报送职责及流程
系统识别报送职责及流程
四、责任追究
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