奥康集团董事会工作细则(doc 20页)

奥康集团董事会工作细则目录：
第一章、总则…………2
第二章、董事会的职权…………2
第三章、董事…………3
第四章、董事会的组成…………6
第五章、外部董事…………8
第六章、董事长产生及任职资格…………9
第七章、董事会组织机构…………11
第八章、董事会工作程序…………12
第九章、其他…………13

 

奥康集团董事会工作细则内容摘要：
第一章  总则
第一条  为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则　。
    第二条  公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构；受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对全体股东负责；董事会对外代表公司。
第二章  董事会的职权
第三条  董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。
第四条  董事会行使下列职权：
（一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产；
（二）执行全体股东的决议；
（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；
（四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。
董事会受股东会委托决定投资方案。
公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。
（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审查批准公司增减注册资本的方案；
（八）审查批准公司合并、分立、解散的方案；
(九)决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；
（十）在股东会授权的范围内，决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项；
（十一）决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部管理机构的设置；

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