某纺织股份有限公司控股子公司管理制度(PDF 6页)

第一章 总则
第七条 控股子公司应参照本公司《重大信息内部报告制度》并执行，对重
第七章 附则
第三十一条 公司委派至各控股子公司的董事、监事和高级管理人员若出现
第三十七条 本制度自公司董事会通过之日起实施。
第三十三条 控股子公司的负责人是子公司信息报告第一责任人，控股子公
第三十二条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股子公司发
第三十五条 控股子公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披
第三十八条 本制度的解释权和修订权属公司董事会。
第三十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司
第三十四条 控股子公司研究、讨论或决定可能涉及到信息披露事项时，应
第三十条 各控股子公司应维护公司的整体利益，规范执行各项规章制度，
第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的
第三章 控股子公司的设立
第九条 控股子公司应依照本公司的标准规范运作，严格遵守相关法律法规
第二十一条 控股子公司监事会依照《公司法》等法律、法规以及控股子公
第二十七条 公司有权对控股子公司的经营及财务实施审计和核查，并提出
第二十三条 控股子公司高级管理人员和财务负责人的设置由控股子公司章
第二十九条 各控股子公司应根据本企业的实际情况制订本企业的薪酬管理
第二十二条 公司推荐的监事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司
第二十五条 公司董事会、各职能部门根据公司内部控制制度，对控股子公
第二十八条 控股子公司总经理负责及时组织编制有关营运报告及财务报
第二十六条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一
第二十四条 原则上公司推荐担任控股子公司的董事、监事、高级管理人员
第二十条 控股子公司设监事会的，其成员、职工代表和非职工代表产生按
第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、
第二章 控股子公司管理的基本原则
第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作以
第五章 控股子公司的监督管理与奖惩
第八条 控股子公司的办公室须及时在会议结束后当日向公司董事会秘书报
第六条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的
第六章 控股子公司的信息披露及报告制度
第四章 控股子公司的治理结构
（一）公司独资设立的全资子公司；
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，向公司负责，努力管理
（一）检查控股子公司财务，当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董
（一）每年第一、二、三季度结束后15 天内，提供上一季度的生产经营情
（三）出席控股子公司监事会会议，列席控股子公司董事会和股东会。
（三）应本公司董事会秘书或财务部的临时要求，提供相应时段的经营情况
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含
（二）出席控股子公司董事会会议，参与董事会决策，促成董事会贯彻执行
（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进
（二）每个会计年度结束后30 天内，提供第四季度及全年经营情况报告及
（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等
（四）控股子公司章程及公司规定的其他职责。
等法律、法规和规范性文件以及控股子公司章程的规定，独立经营和自主管理
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