某股份有限公司年度股东大会会议议程(PDF 17页）

一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人宣布到会股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事）
三、 审议会议议案
1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009 年度关联交易情况及
预计2010 年关联交易的议案》；
8、审议《公司章程修正案的议案》；
四、 股东代表发言及管理层解答
五、 大会对以上议案进行逐项表决
六、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、 独立董事宣读2009 年度述职报告
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束
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