某实业股份有限公司董事会议事规则(PDF 15页）

第一章 总 则
第一节 董事
第七章 会议文件和会议记录
第九章 附则
第二章 董 事
第二节 董事长
第五章 董事会会议的议案
第八章 董事会决议的执行
第六章 董事会会议的审议和表决
第十八条 董事长行使下列职权：
第十六条 董事会设董事长一人，副董事长一人。
第四章 董事会会议的召开
（一）交易对方；
（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职
（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关
（六）中国证监会、深圳证券交易所或上市公司认定的因其他原因使其独立
（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
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