某交通公司董事会议事章程讲义(doc 8页)

某交通公司董事会议事章程讲义目录：
第一章总则
第二章董事会性质和职权
第三章董事的权利和义务
第四章董事长的职权
第五章董事会组织机构
第六章董事会议事规定和工作程序
第七章  附则

 

某交通公司董事会议事章程讲义内容提要：
董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项；
……

董事享有下列权利：
（一）出席董事会会议，并行使表决权；
（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司和董事会行事；
（三）根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务；
（四）根据工作需要，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但须符合有关主管部门规定的比例；
（五）法律法规、公司章程以及股东大会授予的其他职权。
……

董事承担下列义务：
（一）董事应当执行公司章程、股东大会和董事会决议，真诚地以公司和股东的最大利益为行为准则；
（二）董事应当忠实履行职责；维护和保障公司利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；
（三）未经股东大会决议通过或董事会合法授权，不得以个人名义代表公司或董事会行事，不得自营或为他人经营与公司同类业务；
（四）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；
（六）法律法规、公司章程及股东大会规定董事应承担的其他义务。

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