有关明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知(doc 9页)

有关明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知目录：
二、关于纳入可疑交易报告范围的异常交易的合理处理问题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第2号发布）
三、关于风险较高业务的监测分析问题
四、关于完善名单监控工作的问题
五、关于确保监测分析工作可追溯的问题
六、关于合理把握处罚尺度的问题

 

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