有关加强保险业反洗钱工作的通知(doc 11页)

有关加强保险业反洗钱工作的通知目录：
一、投资入股和股权变更时的投资资金来源应当符合反洗钱法律法规
二、机构设立和重组改制的反洗钱要求
三、保险中介机构[3]的反洗钱要求
四、高管人员准入和履职的反洗钱要求
五、依法开展反洗钱检查处罚
六、建立健全反洗钱信息报送制度
七、加强反洗钱工作培训、宣传和交流
八、协助可疑交易活动和涉嫌洗钱犯罪案件调查

 

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