烟台某公司董事会议事规则(doc 5页)
烟台某公司董事会议事规则(doc 5页)内容简介
烟台某公司董事会议事规则内容提要:
第一条 为规范集团公司董事会的议事程序和议事方式,保证集团公司董事会依法行使权力,履行职责,承担义务,依据《公司法》和《集团公司章程》,结合集团公司实际,特制定本议事规则。
第二条 集团公司董事会主要以会议形式审议决定重大事项,其议事范围如下:
(一)拟订和修订公司章程;
(二)决定公司的战略规划、经营方针和年度经营计划;
(三)审议决定公司资本运营方针、资产经营方式、重大投融资方案;
(四)审议决定公司年度财务预、决算方案
(五)审批和审议公司利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)决定公司内部管理机构的设置;
(七)制定公司基本管理制度;
(八)审议制定公司产权转让收购方案及公司增加或减少注册资本方案;
(九)审议拟定公司合并、分立、变更、解散等方案;
(十)聘任或解聘公司总裁,根据总裁提名,聘任或解聘公司副总裁及财务负责人并决定其报酬和奖惩事项;审批外派董事、监事人选方案;
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第一条 为规范集团公司董事会的议事程序和议事方式,保证集团公司董事会依法行使权力,履行职责,承担义务,依据《公司法》和《集团公司章程》,结合集团公司实际,特制定本议事规则。
第二条 集团公司董事会主要以会议形式审议决定重大事项,其议事范围如下:
(一)拟订和修订公司章程;
(二)决定公司的战略规划、经营方针和年度经营计划;
(三)审议决定公司资本运营方针、资产经营方式、重大投融资方案;
(四)审议决定公司年度财务预、决算方案
(五)审批和审议公司利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)决定公司内部管理机构的设置;
(七)制定公司基本管理制度;
(八)审议制定公司产权转让收购方案及公司增加或减少注册资本方案;
(九)审议拟定公司合并、分立、变更、解散等方案;
(十)聘任或解聘公司总裁,根据总裁提名,聘任或解聘公司副总裁及财务负责人并决定其报酬和奖惩事项;审批外派董事、监事人选方案;
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