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关联交易管理流程图(doc 6页)

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管理流程图
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相关资料:
关联交易,交易管理,管理流程图
关联交易管理流程图(doc 6页)内容简介
关联交易管理流程图内容提要:
1.风险
(1)F1纳入关联交易的业务范围不完整
(2)F2关联交易总/分协议没有书面存档
(3)F3关联交易协议签订不及时(K)
(4)F4关联交易定价原则制定不合理
(5)F5关联交易未经有效授权批准
2.控制措施
1)F:纳入关联交易的业务范围不完整
(1)F1.1M企业管理法规处关联交易科关联交易岗位在起草关联交易协议时,按照股份公司关联交易协议原则,确保纳入关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
(2)F1.2M公司各专业部门对关联交易协议进行会签,审查关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
(3)F1.3M公司主管领导审查关联交易业务范围、定价原则是否符合股份公司关联交易协议及协议有关政策。
2)F:关联交易总/分协议没有书面存档
(1)F2.1M企业管理法规处关联交易科在签订关联交易协议后,将所有有效文件按档案管理规定保存。

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