某子公司分公司管理制度(doc 17页)

某子公司分公司管理制度目录：
第一章总则
第二章股东会
第三章董事会
第四章监事会
第五章高管人员
第六章绩效考核
第七章重大事项
第八章信息制度
第九章其他管理制度
第十章附则

 

某子公司分公司管理制度内容提要：
子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提出董事会会议提案；
2、提请召开董事会会议和股东会会议；
3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；
4、关注、质询子公司经营管理情况；
5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；
6、配合董事长撰写董事会工作报告；
7、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖惩方案；
8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；
9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性；
10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划；
11、指导子公司进行预算制定；
12、每季度对子公司进行实地查看，并参加生产经营总经理办公室会议，撰写制作子公司经营情况报告；
13、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评价、要求落实；
14、董事、监事作出决策之前，应当就拟在董事会上讨论的问题与战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由派出董事、监事等相关人员参加的董事会预备会议。
15、与合作方股东、董事进行沟通和协调，并把有关重要信息及时告知战略发展部。

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