奥康集团董事会工作制度(doc 13页)

奥康集团董事会工作制度目录：
第一章  总  则…………2
第二章  董事会的职权…………2
第三章  董  事…………3
第四章  董事会的组成…………6
第五章　外部董事…………8
第六章  董事长产生及任职资格…………9
第七章  董事会组织机构…………11
第八章  董事会工作程序…………12
第九章  其  他…………13

 

奥康集团董事会工作制度内容提要：
董事会行使下列职权：
（一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产；
（二）执行全体股东的决议；
（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；
（四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。
董事会受股东会委托决定投资方案。
公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。
（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审查批准公司增减注册资本的方案；
（八）审查批准公司合并、分立、解散的方案；
(九)决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；
（十）在股东会授权的范围内，决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项；
（十一）决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部管理机构的设置；
（十二）聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人，并决定其报酬和奖惩事项；
（十三）制定公司的基本管理制度；

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