某公司子公司分公司管理办法(doc 23页)

某公司子公司分公司管理办法内容提要：
第一条 为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。
第二条 本办法的适用对象包括：北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。
第三条 战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。
第四条 母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。
第五条 子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。
第六条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。
第七条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。
第八条 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提出董事会会议提案；
2、提请召开董事会会议和股东会会议；
3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；
4、关注、质询子公司经营管理情况；
5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；
6、配合董事长撰写董事会工作报告；
7、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖惩方案；
8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；
9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性；
10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划。

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