收款工作预防诈骗的防范措施(doc 1页)

收款工作预防诈骗的防范措施内容简介：
一、外币兑换：
1．防止客人串钱
根据曾经有犯罪分子利用零钱换整钱，整钱换零钱，或兑换以后从所得人民币中抽钱等现象，要求收款员严格按照外币兑换程序操作尤其是在客人单独来换钱时，必须一张一张将钱点给客人。
2．防止客人使用假钞
对外币兑换人员加强培训，增强他们识别外币假钞和人民币假钞的能力，同时要求每一位兑换人员严格遵守银行的规定，在兑换假钞较多的币种时，将票面号码记录在水单上。
二、收款、信用结算方面
1．防止故意错填支票：
收款人员必须认真检查支票填写是否符合要求。
（1）填写有无涂改、金额大小写是否一致；
（2）日期填写是否正确，是不是过期支票或远期支票；
（3）印鉴章是否清晰（至少二个）；
（4）支票帐号及开户行名称；
（5）有无磁码磁条。

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