单客户多银行服务(ppt 37页)

主要内容
投资者教育
账户管理——开户、三方存管银行变更、信息变更、密码清空重置、信息查询、销户、客户档案及业务凭证管理
资金划转
风险监控
反洗钱监控

 

 

第三方存管单客户多银行服务
业务介绍
账户体系
主要内容
客户准入条件
开户
子客户开户
风控要点——开户
三方存管银行变更
客户信息、密码变更
三方存管客户资料同步
风控要点——客户信息变更
子资金账户信息查询
客户综合信息查询
公司综合信息
销户
客户档案管理
资金划转
营业部备用资金内转路径
风控要点——资金划转
同名资金内转权限冻结
同名资金内转权限解冻
反洗钱监控要点（大额交易报告）
反洗钱监控要点（可疑交易报告）
投资者教育（一）
投资者教育（二）
投资者教育（三）
上线要求
上线安排
试点客户

 

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