国际贸易陷阱与诈骗及对策培训(ppt 103页)

国际贸易陷阱与诈骗及对策培训目录：
第一章 国际贸易业务流程看陷阱
第二章 跟单信用证诈骗的常见方式、特征与对策
第一节 跟单信用证诈骗的常见方式、特征
第二节 对跟单信用证诈骗的防范对策 　　
第三章 国际贸易运输陷阱
第四章 国际贸易单证陷  阱

 

国际贸易陷阱与诈骗及对策培训内容提要：
培训目标：国际贸易陷阱险象繁生，通过培训，学员可以全面认识国际贸易各个环节和各种单证业务所影含或可能出现的陷阱，认清陷阱特征、设陷诈骗的常用手法，通过大量案例的分析，把握防止和消除业务陷阱和单证诈骗的方法和技巧，从而提高国际贸易的运作效率，减少损失。
国际贸易常见诈骗与陷阱
陷阱一：国外买家要求赊货
　　现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。
防范措施：付款方式最好采用L/C信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P（付款交单），D/A（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。
陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实
　　有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。
防范措施：调查买家的信用状况，可以通过律师或信用评级机构调查、评估买家评级。
陷阱三：企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等，例如，把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。
防范措施： 企业必须小心所有合约，信用证条款的修订，有需要时，需要寻求法律意见。
陷阱四：买家在没有正本提单的情况下把货物提走
防范措施：企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为根据企业采用FOB的方式，运输由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的人。信泰的案例就是这样，美国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物提走。
当地货运代理经常会耍花招的几个黑点：
南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。
随着自身的实力和国际视野的扩展，越来越多的国内企业都成立了自己的国际贸易部从事出口业务，逐渐减少对贸易公司的依赖。然而由于缺乏经验，往往很难识破国外买家或者货运代理的欺诈手段，从而上当受骗

 

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