上海市第一百货商店股份年度报告(pdf 58页)
上海市第一百货商店股份年度报告目录：
一、公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - - -- - -3
二、会计数据和业务数据摘要 -- - - - - - - - - - - -4
三、股本变动及股东情况 - - - - - -- - - - - - - - - 7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 - - - - - - -9
五、公司治理结构 - - - - - - - - - - - - - - - - -11
六、股东大会情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - 12
七、董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - -- 13
八、监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - -- - 20
九、重要事项 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -21
十、财务报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -26
十一、备查文件目录 - - - - - - - - - - - - - -- - 26
上海市第一百货商店股份年度报告内容提要：
3、年度报酬情况
(1)凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均依照公司章程和有关董事会决议执行。
(2)报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为170.09万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为49.59 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为44.06 万元，独立董事的年度津贴为5 万元/年（含税）。
(3) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬区间为：4～8 万有6 人，13～15 万有7 人，17～18 万有2 人，其中：张恭慈、姜国芳、纪康文、吕勇、徐春华未在本公司领取报酬。
4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况(1)由于董绍诚先生、王清华先生、蒋禹照先生、祁月红女士因工作调动原因辞去董事长、监事长、副董事长、监事职务，公司第四届董事会第六次会议通过决议，同意提名王迪荪先生为第四届董事会董事候选人，陈湛匀先生、张琪女士、张人骥先生为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届监事会第五次会议通过决议，同意提名徐春华先生、杨金泉先生为第四届监事会监事候选人。
(2)公司于2002 年6 月21 日召开2001 年度股东大会，大会选举通过王迪荪先生为第四届董事会董事，陈湛匀先生、张琪女士、张人骥先生为第四届董事会独立董事，徐春华先生、杨金泉先生为第四届监事会监事。
(1)总资产减少系合并报表范围发生变化所致；
(2) 股东权益增加系净利润增加所致；
(3) 主营业务利润减少系合并报表范围发生变化所致；
(4) 净利润减少系所得税税率恢复以33%征收所致；
(5)现金及现金等价物增加系本期归还借款减少所致。
(四)宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响报告期内，公司除所得税税率按有关部门的规定作相应调整外(详见“重要事项”部分)，无其他政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响。
(五)公司新年度的业务发展计划
尽管目前整个百货零售业面临严峻的市场考验和其他连锁业态的强大冲击，但是公司认为百货零售业依然有着不可替代的行业地位和发展空间。为此，2003 年公司将围绕“发展与改革”的主题，积极开展并做好在百货连锁、项目发展、专业专卖、资产质量和改革管理等方面的工作。新的一年，公司将力争在今年实现主营业务收入27.64 亿元，主营业务成本21.81 亿元。结17
合公司各方面情况，今年工作主要包括：
1、确保公司百货零售主业的运行质量，保持经营业绩的稳定增长；做好在品牌、功能、环境、诚信体系等方面的引进、开发、创新、调整和完善工作。
2、对公司经过多方论证，明确可行性报告的重点发展项目，年内将采取市场方式集中企业内外部的人、财、物优势资源，以效率为第一原则，落实责任制，分阶段实施发展项目进度。公司将根据连锁经营的标准和要求，加快发展百货连锁，做好各类资源的合理配置；同时全力推进一百商城建设，使其能成为集购物、休闲、娱乐、文化和餐饮为一体的大型综合性、现代化购物中心。
3、在发展中整合内部资源，逐步提升资产质量。公司将采取多种措施，止住出血点，减亏增效，进一步降低经营风险；盘活资产存量，提高资产效率；通过调整投资结构和方向，大力拓展资本市场，积极寻求各种资本合作机会，尽快实现规模扩张。
4、逐步理顺企业内部各级管理体制，不断强化管理工作。公司将通过改革创新，建立新的管理体制、机制和制度，以适应企业的快速发展需要。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内公司共召开了十次董事会会议，具体情况如下：
(1)2002 年1 月18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议并通过如下决议：①公司2002 年经济工作计划；②关于以自有资金向上海第一八佰伴有限公司按比例增资扩股的提案；③关于参与发起设立上海东浩工艺品股份有限公司的提案；④关于公司高级管理人员薪酬标准的提案；⑤关于公司为下属控股子公司贷款提供担保的提案。有关会议决议公告刊登在2002 年1 月22 日的《上海证券报》上。
..............................