反洗钱培训课件(PPT 87页)

一、反洗钱宣传、培训
二、客户身份识别
三、大额、可疑交易报告
四、客户风险等级分类
反洗钱培训
一、宣传、培训
针对7月份人行检查发现问题要求进行整改：
针对7月份人行检查发现问题要求进行整改
三、大额、可疑报告
针对7月人行检查发现问题整改
客户风险等级分类
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