反洗钱基本知识概述(PPT 64页)
反洗钱基本知识概述(PPT 64页)内容简介
反洗钱国际组织
洗钱概述
中国反洗钱的历史沿革
银行业反洗钱应遵守的原则和采取的措施
违反反洗钱规定的法律责任
反洗钱基本知识 ——银行反洗钱应遵从的原则和程序
内容一览
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的手法
洗钱的特点
银行反洗钱的原则和措施
客户尽职调查
结合反恐要求
法律合规官员的职责
培训内容
培训方法
培训
洗钱案例1
洗钱案例
洗钱案例2
二号令第八条的可疑标准
..............................
洗钱概述
中国反洗钱的历史沿革
银行业反洗钱应遵守的原则和采取的措施
违反反洗钱规定的法律责任
反洗钱基本知识 ——银行反洗钱应遵从的原则和程序
内容一览
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的手法
洗钱的特点
银行反洗钱的原则和措施
客户尽职调查
结合反恐要求
法律合规官员的职责
培训内容
培训方法
培训
洗钱案例1
洗钱案例
洗钱案例2
二号令第八条的可疑标准
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