某公司董事会议规则与工作条例(doc 41页)

某公司董事会议规则与工作条例目录：
一、有色金属（集团）有限公司章程所确定的原则及内容
二、战略规划管理委员会工作条例
三、投资审核委员会工作条例
四、预算管理委员会工作条例
五、国有资产评估及产权交易管理制度
六、对外担保及不动产抵押若干规定
七、财务总监管理规定

 

某公司董事会议规则与工作条例内容提要：
第一条 董事会议事范围
 (一) 决定公司战略发展规划及年度计划；
(二) 决定投资和引资方案；
(三) 审定公司年度财务预算方案和决算方案；
(四) 制定公司增加或减少注册资本方案
(五) 审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案；
(六) 制订公司章程及修改方案；
(七) 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(八) 决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案；
(九) 对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目标；
(十) 决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案；
(十一) 审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案；
(十二) 决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩；
(十三) 决定控股子公司、参股公司的产权代表，审议控股子公司、参股公司的有关重大事项；
(十四) 董事会认为需要审议决定的其他重大事项。
第二条 董事会会议的种类 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。
第三条 董事会例会的召开 董事会例会每季度第二周召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董事，并详细列明所议事项与内容。

..............................