国药集团会议管理制度(doc 2页)

国药集团会议管理制度内容摘要：
　　为规范股份公司会议制度，根据《中华人民共和国公司法》和《国药集团药业股份有限公司章程》制定本制度。
1.按期召开股东大会、监事会。
1.1股东大会每年至少召开一次，于会议召开前30日通知全体股东。股东如果不能参加会议可以委托他人代理出席，并在委托书中明确授权范围。
1.2董事会每年至少召开两次，于会议召开前10日通知全体董事和监事。董事如果不能参加会议可以委托其他董事代理表决，并在委托书中明确授权范围。
1.3监事会每年至少召开两次，于会议召开前10日通知全体监事。监事如果不能参加会议可以委托其他监事代理表决，并在委托书中明确授权范围。
2.其他会议。
2.1会议要求：
2.1.1会前按会议通知议题认真准备相关材料。
2.1.2参会人员原则上不准请假，特殊情况需经召集人批准。
2.1.3参会要有会议记录，重要会议要将会议纪要及会议讲话存档。
..............................