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反洗钱重点掌握培训教材(DOC 41页)

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企业培训
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反洗钱,培训教材
反洗钱重点掌握培训教材(DOC 41页)内容简介
(一)保存原则(保存要求)
(一)反洗钱工作:监管配合
(一)基础知识
(一)客户洗钱风险评估指标体系(即四类基本风险要素)
(一)恐怖融资概述
(一)概念、内涵
(一)概述
(一)洗钱的危害:
(三)主要内容
(三)保存期限:一般期限、特殊期限
(三)可疑交易报告标准与报告程序:
(三)我国对洗钱犯罪的定义:(详见刑法191、312、349条)
(三)风险评估的操作流程
(九)涉恐资产的解冻及被冻结资产的管理
(二)保存内容
(二)大额交易报告标准与报告程序
(二)如何使用这些指标来评估风险
(二)建立内控制度的基本原则
(二)恐怖融资的表现形式
(二)洗钱的主要方式:
(五)中国反洗钱:体系与职责
(五)客户洗钱风险分类控制措施
(五)客户身份资料与交易记录保存的具体措施
(五)筹资方式
(五)识别客户身份异常、客户行为异常、客户交易异常的技巧
(八)涉恐资产的冻结和报告
(六)反洗钱:4种犯罪认定
(六)反洗钱:法律与制度
(六)涉恐黑名单
..............................
反洗钱重点掌握培训教材(DOC 41页)

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