反洗钱培训资料(PPT 37页)

反洗钱培训
主要内容
一、洗钱的定义
二、反洗钱工作的意义
三、大额交易和可疑交易报告
四、责任追究
是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。
上游犯罪：
1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得
2、金融诈骗等犯罪所得
3、基于毒品犯罪所得
4、基于恐怖活动犯罪所得
5、基于走私犯罪所得
6、基于贪污贿赂犯罪所得
7、基于黑社会性质犯罪所得
基于破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得
上游犯罪获得的违法所得，
为了保障安全会放入不同渠道洗钱，应关注一些从事小额贷款、
融资等特殊行业的客户，防止拖入案件中。
基于毒品犯罪所得
上游犯罪为包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，
为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，
掩饰、隐瞒出售毒品获得非法性质和来源的财物。

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