某公司股份认购及增资协议(DOC 46页)

第一条 定义 ....... 5
第二条 投资的前提条件 ..... 8
第三条 新发行股份的认购 ... 8
第四条 变更登记手续 ...... 12
第五条 股份回购及转让 .... 13
第六条 经营目标 .. 16
第七条 公司治理 .. 18
第八条 上市前的股份转让 .. 22
第九条 新投资者进入的限制  23
第十条 竞业禁止 .. 24
第十一条 知识产权的占有与使用 ...... 25
第十二条 清算财产的分配 .... 26
第十三条 债权或债务  26
第十四条 关联交易和同业竞争  27
第十五条 首次公开发行股票并上市 .... 28
第十六条 保证和承诺  28
第十七条 通知及送达  30
第十八条 违约及其责任 ...... 32
第十九条 协议的变更、解除和终止 .... 32
第二十条 争议解决 .. 33
第二十一条 附则 .. 34
附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况..... 30
附件二、本次增资前标的公司股本结构. 34
附件三、管理人员和核心业务人员名单. 35
附件四、投资完成后义务..... 36
附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺. 38 附件
六、关联交易.. 514
附件七、重大债务... 44
附件八、诉讼清单... 44
附件九、知识产权清单....... 44
附表一、《保密及竞业禁止协议》...... 46
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