金融机构如何识别分析和报告(PPT 36页)

常见洗钱犯罪资金交易的关键点?
银行业中的高风险业务?
分析
如何对交易数据和资料进行分析？
报告
如何写高水平的重点可疑交易报告？
金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易？
主要内容
如何识别重点可疑交易
银行业可疑交易识别
地下钱庄的交易行为特点
腐败洗钱的交易行为特点
毒品洗钱的交易行为特点
毒品犯罪重点地区
走私洗钱的交易行为特点
金融诈骗洗钱的交易行为特点
刻意掩饰
非法集资交易行为特点
非法传销交易行为特点
税务洗钱的资金交易特点
如何分析重点可疑交易
互联网资源
如何分析开户资料
如何使用Excel分析交易数据
重点可疑交易报告基本结构
重点可疑交易报告的要求

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