某股份有限公司年度股东大会资料(PDF 60页)

（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、审议公司2014 年度董事会工作报告
2、审议公司2014 年度监事会工作报告
3、审议公司2014 年度财务决算报告
4、审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、审议公司独立董事2014 年度述职报告
6、审议公司2014 年年度报告及年度报告摘要
7、审议公司2015 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8、审议关于公司2015 年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2015 年度关联交易的议案
10、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015 年-2017 年）
13、审议关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规
范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
14、审议关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案
15、审议公司关于维持独立上市地位承诺的议案
16、审议公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
17、审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公
司境外上市有关事宜的议案
（三）股东发言；
（四）投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行计票；
（六）监票人宣布计票结果；
特变电工股份有限公司 2014 年度股东大会
（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；
（八）宣布表决的议案是否通过；
（九）天阳律师事务所律师见证。
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