货物贸易外汇管理试点指引操作规程(DOC 29页)

（1）出口/付款与相应收款/进口的逐笔匹配情况。
（1）出口合同
（1）加盖企业公章的书面申请
（1）加盖企业公章的情况说明
（1）单一型业务企业应到所在地外汇局办理开户登记。
（1）因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致。
（1）在日常管理中发现A类企业存在符合列为B类条件的行为的，必要情况下可不经现场核查，直接将其分类结果调整为B类。
（1）在规定期限内签收反馈《告知书》的
（1）审核报告内容是否准备。重点审核企业报告的各类业务数据与监测系统相关数据的一致程度。
（1）对于因逾期到现场报告的，外汇局审核相关材料无误后，将报告数据录入监测系统。
（1）对于因逾期报告的，外汇局审核相关材料无误后，将报告数据录入监测系统。
（1）对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为B类企业。
（1）对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为B类企业；
（1）对于监管期内遵守外汇管理规定、指标恢复正常的B、C类企业，在监管期届满时分类结果自动恢复为A类
（1）属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，金融机构应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续。
（1）属于贸易外汇监测范围的，通过金融机构从源头修改并重新报送；
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