某股份有限公司年度股东大会会议资料(PDF 50页）

一、宣布会议开始
二、宣读股东大会议事规则
三、审议的议案
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度财务工作报告》
4、审议《公司2012年年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》
6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》
8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于设立上海上工申贝电子有限公司的议案》
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》
12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
四、股东发言提问环节
五、填写表决票并开始投票（推选监票人和计票人）
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、宣读公司2013年第一次临时股东大会决议
九、律师宣读法律意
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