某医药公司年度股东大会会议资料(PDF 29页）

一、2012年度股东大会会议议程„ 2
二、2012年度股东大会会议须知„ 3
三、2012年年度报告正文及摘要„ 4
四、2012年度董事会工作报告„„ 5
五、2012年度监事会工作报告„„13
六、2012年度财务决算报告„„„16
七、2012年度利润分配预案„„„19
八、关于续聘会计师事务所及报酬支付额的预案„ 20
九、关于修改公司章程的预案„„ 21
十、关于修订董事会议事规则的预案„„„„„„ 24
十一、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案„„25
十二、2012年度股东大会表决方法说明„„„„„28
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