某股份有限公司年度股东大会文件材料(PDF 35页)
某股份有限公司年度股东大会文件材料(PDF 35页)内容简介
二〇一二年度股东大会材料目录 ..... 1
二〇一二年度股东大会会议须知 ..... 2
二〇一二年度股东大会会议议程 ..... 3
公司2012年度董事会工作报告 4
公司2012年度监事会工作报告 9
公司2012年度财务决算报告 ......... 11
公司2012年度利润分配提案... ........ 14
公司2013年度财务预算报告 ......... 15
关于为公司进出口业务提供担保的提案 ......... 15
关于续聘会计师事务所的提案 19
关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案 21
公司独立董事述职报告 ...... 21
投票表决的说明 32
股东发言登记表 33
股东意见征询表 34
..............................
二〇一二年度股东大会会议须知 ..... 2
二〇一二年度股东大会会议议程 ..... 3
公司2012年度董事会工作报告 4
公司2012年度监事会工作报告 9
公司2012年度财务决算报告 ......... 11
公司2012年度利润分配提案... ........ 14
公司2013年度财务预算报告 ......... 15
关于为公司进出口业务提供担保的提案 ......... 15
关于续聘会计师事务所的提案 19
关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案 21
公司独立董事述职报告 ...... 21
投票表决的说明 32
股东发言登记表 33
股东意见征询表 34
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