某电力公司年度股东大会会议资料(PDF 51页）

一、会议议程…………3
二、公司2012年年度董事会工作报告……5
三、公司2012年年度监事会工作报告 …21
四、公司2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告25
五、公司2012年年度报告及报告摘要 …29
六、公司2012年年度利润分配方案 ……30
七、公司关于2013年对外担保计划的议案…………………31
八、公司2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案…33
九、公司独立董事2012年年度述职报告36
十、选举公司第六届董事会成员…………42
十一、选举公司第六届监事会成员………46
十二、《公司章程》修正案………………49
十三、公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年年度审计机构的议案………50
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