交通发展公司年度股东大会会议资料(PDF 37页）

1.2012年度股东大会现场会议须知02
2.2012年度股东大会会议议程„„04
3.表决票填写说明06
4.2012年度董事会工作报告„„„09
5.2012年度监事会工作报告 „„10
6.2012年度财务决算报告 „„„14
7.2012年度利润分配预案 „„„21
8.2012年年度报告及摘要 „„„22
9.2013年度财务预算报告 „„„23
10.关于续聘2013年度审计机构的议案 „„„„„26
11.关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 „27
12.关于申请银行授信的议案 „„28
13．关于修改《公司章程》部分条款的议案 „„„29
14.关于《子公司管理制度》的议案32
15.关于《担保管理制度》的议案„33
16. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 „„„34
17. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 „„35
18. 关于修订《投融资管理制度》的议案 „„„„36
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