某特变电工公司年度股东大会资料(PDF 39页）

（一）介绍来宾及股东到会情况；
（一）从事套期保值的目的
（一）从事远期结售汇业务的目的
（一）公司依法运作情况
（一）关联方简介
（一）股东大会决议及执行情况
（七）对外担保情况
（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；
（三）2011 年8 月18 日，公司召开六届十一次监事会会议审议通过了以下
（三）公司监事会对公司财务进行检查的情况
（三）协议主要内容：
（三）套期保值资金来源及持仓时间
（三）股东发言；
（三）远期结售汇业务资金来源
（九）天阳律师事务所律师见证。
（九）对内部控制评价报告的审阅情况
（二） 2012 年3 月25 日，公司与昌吉电气、昌特公司及自控公司签署了
（二）2011 年4 月25 日，公司召开六届十次监事会会议审议通过了以下议
（二）从事套期保值的品种及套期保值数量
（二）从事远期结售汇业务的币种及数量
（二）审议各项议案：
（二）董事会会议召开情况
（二）董事会执行股东大会决议及公司董事、经理人员尽职情况
（五）2011 年10 月27 日，公司召开六届十二次监事会会议审议通过了公
（五）公司重大收购、出售资产交易情况
（五）选举计票人与监票人并进行计票；
（五）风险及风险控制措施
（以下简称新疆宏联）以货币资金6000 万元向硅业公司增资扩股，本次关联投
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（八）宣布表决的议案是否通过；
（六）2011 年12 月9 日，公司召开2011 年第二次临时监事会会议审议通
（六）公司关联交易情况
（六）监票人宣布计票结果；
..............................