某电器股份公司独立董事年度述职报告(pdf 5页)

一、出席董事会及股东大会情况
二、发表独立意见的情况
三、在公司进行现场调查的情况
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作如下

 

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关规定，作为苏宁电器股份有限公司的独立董事，在2005 年度的履职情况做如下总结：苏宁电器股份有限公司现有独立董事3 名，达到公司全体董事总人数9 名的三分之一。
一、出席董事会及股东大会情况
2005 年，苏宁电器股份有限公司共召开了14 次董事会，独立董事出席会议
情况如下：
姓名
本年应参加
董事会次数
亲自出席
（次）
委托出席
（次）
投票情况
（反对次数）
备注
赵曙明 14 10 4 0
第二届董事会第九次、第十次、第十四次会议因出差（出国）委托独立董事吴远女士参加会议；第二届董事会第十九次会议因出国委托独立董事黄丽洁女士参加会议。
吴 远 14 13 1 0
第二届董事会第十九次
会议因其他会议安排委
托独立董事黄丽洁女士
参加会议。
黄丽洁 14 13 1 0
第二届董事会第十二次会议因出差委托独立董事吴远女士参加会议。
2005 年，苏宁电器股份有限公司共召开3 次股东大会，分别是2004 年年度股东大会和2005 年第一、二次临时股东大会，独立董事吴远女士、黄丽洁女士均亲自出席会议，独立董事赵曙明先生亲自出席2005 年第一次临时股东大会

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