公司治理结构建议(doc 13页)

公司治理结构建议目录：
第一章  总  则…………2
第二章  董事会的定位与职权范围…………3
第三章  监督委员会的定位与职权范围…………4
第四章  总经理的定位与职权范围…………5
第一节  总经理的权利范围………… 5
第二节  总经理的职责范围………… 6
第三节  总经理的工作目标与考评…………7
第四节  总经理任命、撤职程序………… 8
附件一  《公司法》规定的治理结构模式…………9
附件二  总经理职位说明书…………     12

 

公司治理结构建议内容提要：
《公司法》相关条文规定：股东大会直接代表所有投资者的利益，拥有公司的所有权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东大会负责，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理（经理）是董事会聘请的经营负责人，向董事会负责；监事会是股东大会的聘请机构，负责监督董事会和总经理的工作，维护所有投资者的利益，向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。（参见附件一：《公司法》规定的治理结构模式）
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某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。董事会的职权包括：
1.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案；
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案；
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6.决定公司章程、公司内部管理机构的设置和基本管理制度；
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总经理的权利范围：
1.总经理履行统率公司全体员工，按照董事会决策的公司发展战略开展具体的经营工作的义务，并为董事会决策提供战略建议。
2.总经理对公司发展战略、营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）、生产设备引入、营运资金注入、公司重大投资、审批权限体系、公司利润分配方案和弥补亏损方案等方面有重要建议权，但没有决策权；
3.总经理对公司内部管理机构的设置、基本管理制度、公司副总级干部的人事管理（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）等方面有重要建议权，但没有决策权；

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