股东会的议事规则(doc 33页)

股东会的议事规则目录：
第一章总则
第二章一般规定
第三章股东会提案
第四章股东或监事会提议召开临时股东大会
第五章股东会的召开
第六章股东会决议
第七章附则
董事会议事规则
第一章董事
第二章董事会及议事规则
第三章董事长职责
第四章董事会会议
第五章其它
总经理议事规则
第一章总则
第二章经理层
第三章经理工作细则
第四章经理议事规则
第五章审查和决策程序
第六章附则

 

股东会的议事规则内容提要：
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
……

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)公司章程规定的其他情形。
……

股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
(五)委托书签发日期和有效期限；

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