某化学集团公司治理研究报告(pdf 63页)

某化学集团公司治理研究报告目录：
总则..............01
第一部股东大会议事规则..............01
第二部董事会议事规则..............06
第三部监事及监事会..............10
第四部总经理工作细则..............12
第五部专门委员会..............21
第六部保障利益相关者的社会责任23
第七部独立董事制度..............25
第八部内部关联交易决策制度29
第九部内部审计制度..............34
第十部重大资产处置议事规则38
第十一部信息披露制度..............40
附则............................47

 

某化学集团公司治理研究报告内容提要：
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大
会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时,或少于章程所定人数
的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之二时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）
以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
……

公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题
出具意见并公告：
（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司
章程》；
（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；
（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
（四）股东大会的表决程序是否合法有效；
（五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。
……

股东进行会议登记应当分别提供下列文件：
（一）法人股股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书及
出席人身份证；
（二）个人股东：本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席,则应提供个
人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
股东未进行会议登记但持有有效持股证明,可以出席股东大会,但公
司不保证提供会议文件和座席。

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