某企业重要事项说明会(doc 7页)

某企业重要事项说明会目录：
一、信息披露制度和投资者服务计划
二、重要合同
三、重大诉讼或仲裁事项
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉讼情况
五、其他事项说明

 

某企业重要事项说明会内容提要：
（一）责任机构及相关人员
    本公司负责信息披露事宜和与投资者联系的部门是投资发展部（组织结构），主要负责人为董事会秘书某某，对外咨询电话为某某某某某某某某。
    公司董事会秘书应当履行的职责：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；准备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；以及公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。
（二）股东大会信息披露的规定
    公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。
    公司召开股东大会，应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题，公司至少应当在召开股东大会前五个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
    在股东大会结束后当日，应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。
    股东大会因故延期，应当在原股东大会召开前至少五个工作日发布延期通知，延期通知中应当说明原因并公布延期后的召开日期。
    董事会应依据证券交易所上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。董事会应在发出股东大会通知前完成前述工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。

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