董事会的议事准则(doc 42页)

董事会的议事准则目录：
第一章 总则
第二章 财务主管委派范围和任职资格
第三章 财务主管的聘任、解聘和任期
第四章 财务主管的主要职权
第六章 财务主管的考核和奖惩

第一章 总则
第二章 组织结构
第三章 工作职责
第四章 工作程序
第五章 有关违反规定的查处
第六章 附则

第一章 总则
第二章 销售计划管理
第三章 销售合同管理
第四章 销售价格管理
第五章 销售货款回笼管理
第六章 销售成品库管理
第七章 销售票据管理
第八章 销售客户管理
第九章 责任和奖惩
第十章 附则

第一章 总则
第二章 物资采购管理
第三章 付款和监督
第四章 仓储定额管理
第五章 综合利用 降低物耗
第六章 物资信息管理
第七章 责任和奖惩
第八章 附则

 

董事会的议事准则内容提要：
董事会议事范围 ：
(一) 决定公司战略发展规划及年度计划；
(二) 决定投资和引资方案；
(三) 审定公司年度财务预算方案和决算方案；
(四) 制定公司增加或减少注册资本方案；
(五) 审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案；
(六) 制订公司章程及修改方案；
(七) 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(八) 决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案；
(九) 对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目标；
(十) 决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案；
(十一) 审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案；
(十二) 决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩；
(十三) 决定控股子公司、参股公司的产权代表，审议控股子公司、参股公司的有关重大事项；
(十四) 董事会认为需要审议决定的其他重大事项。

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