某控股公司董事守则(doc 5页)

某控股公司董事守则内容提要：
第一条  董事必须忠诚于公司，任何时候履行职务都必须将公司利益置于首位，任何时候、任何情况下都不得以任何方式利用职务和权利的方便为自己谋取私利。
第二条  董事必须模范地执行公司章程和各项规章制度，同违反制度的行为做斗争。
第三条  董事应当不断学习、更新知识，坚持决策的科学化、民主化。
第四条  董事参加董事会会议，应当严格遵守会议制度，以积极创造的精神和光明磊落的心态，公开表达自己的立场、观点，履行必要的签字义务和保守机密的责任，任何时候不将自己的意志强加于人，不将自己凌驾于组织之上，全面、完整地贯彻执行董事会决议、决定。
第五条  派任到产业公司的董事，必须贯彻控股公司董事会的决议。在涉及以下事项时，应当先行向控股公司董事会汇报，然后通过自己的领导艺术、决策艺术，实现控股公司的指挥意图：
01．年度经营计划的制定与重大调整；
02．预算外新项目投资或权益性合同签署前；
03．年度财务预算、决算方案的制定与重大调整；
04．年度利润分配方案和弥补亏损的方案；
05．增减注册资本或变更公司注册；
06．聘用或解聘总经理、副总经理、财务负责人及关系到企业竞争力的经营、技术人
才，以及重大奖励分配方案；

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